आय कर अधिकारियों ने 31 जनवरी को इनके यहां छापा मारा था। दिल्ली, सूरत और जयपुर में उनके दफ्तरों पर आईटी विभाग की नज़र पहले से थी। ज्वेलरी डिजाइनर 2.3 अरब डॉलर के फ़ायरस्टार डायमंड के संस्थापक हैं और उनके ग्राहकों में दुनिया के जाने-माने लोग शामिल हैं।
नीरव मोदी के डिजाइनर ज्वेलरी बूटीक लंदन, न्यूयॉर्क, लास वेगास, सिंगापुर, बीजिंग और मकाऊ में हैं। भारत में उनके स्टोर मुंबई और दिल्ली में है। नीरव मोदी ने अपने ही नाम से साल 2010 में ग्लोबल डायमंड ज्वेलरी हाउस की नींव रखी थी। कंपनी का मुख्यालय भारत के मुंबई शहर में है।
नीरव मोदी, डायमंड का कारोबार करने वाले परिवार से आते हैं ना की चाय बेचने वाले परिवार सेl इसलिए उनका लालन-पालन बेल्जियम के एंटवर्प शहर में हुआ है। भारत में तो वो अंग्रेजों से सीखी गई धोखाधड़ी का इस्तेमाल करने आये हैं।
