धोखा-धड़ी
अरबपति Nirav Modi के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 11360 करोड़ रुपये के घोटाले में CBI से दो शिकायतें की हैं। ये शिकायतें अरबपति हीरा व्यवसायी Nirav Modi और आभूषण बनाने वाली एक कंपनी के खिलाफ की गई हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने घोटाले के आरोपी अरबपति ज्वेलर Nirav Modi के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। Nirav Modi के आभूषण विश्व भर की हस्तियों के बीच लोकप्रिय हैं और उन्हें सीबीआई जांच का सामना करना पड़ सकता है।
PNB अधिकारियों ने बताया कि PNB की ब्रीच कैण्डी शाखा में 280 करोड़ रुपये के कथित ठगी और धोखाधड़ी मामले में Nirav Modi पहले ही CBI जांच का सामना कर रहे हैं। CBI अधिकारियों का कहना है कि PNB से कल उसे दो शिकायतें मिलीं जिनमें आरोप लगाया गया है कि PNB को 11360 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी लेन-देन का पता चला है, जिसमें Nirav Modi और आभूषण बनाने वाली कंपनी शामिल है।
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