धोखा-धड़ी
PNB Staff ने विदेश में खरीदी संपत्ति, खोले बैंक खाते
जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया, ‘अभी तक ऐसे कुछ ही कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं, लेकिन फ्रॉड में ज्यादा कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। बैंक को इस बारे में बताया गया है।’ एक अन्य सूत्र ने बताया, ‘सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के पास देश से बाहर अधिकार नहीं हैं, इसलिए वे पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगी। ऐसे कर्मचारियों से निपटने के लिए एक कानूनी रणनीति बनाई गई है।’
बैंक ने नीरव मोदी केस के फोरेंसिक ऑडिट का काम बीडीओ इंडिया को सौंपा है। एक बैंकर ने बताया कि PNB ने ऑडिट में नीरव मोदी के साथ अपने कर्मचारियों की संपत्ति के बारे में भी जानकारी जुटाने को कहा है।
उन्होंने बताया कि जांच एजेंसियां और वकील इस सिलसिले में ज्यादातर काम कर चुके हैं। हालांकि, PNB को इस मामले में कुछ कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
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