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पीएनबी ने 11,515 करोड़ रुपए (180 करोड़ डॉलर) की धोखाधड़ी के मामले में 13 फरवरी को एक शिकायत दर्ज कराई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 16 फरवरी 2018 को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के एक मामले में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर Geetanjali Group की कंपनियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है।

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सूत्रों ने कहा कि पांच राज्यों व छह शहरों में Geetanjali Group की कंपनियों से जुड़े 20 स्थानों पर 16 फरवरी 2018 को तलाशी जारी है। नीरव मोदी के चाचा मेहुल चोकसी गीतांजलि समूह के चेयरमैन हैंं। सारा फर्जीवाड़ा बगैर बैंक के मिले हो नहीं सकता। इसलिए Geetanjali Group चोकसी, नीरव मोदी के साथ-साथ बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी एफआईआर होनी ही चाहिए।

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